北京警方破获涉案300余亿元特大跨田地下钱庄案

 新闻动态     |      2019-01-22 12:50

北京1月21日电(记者鲁畅)记者21日从北京市公安部分获悉,日前,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的引导协调下,北京警方与澳门警方破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨田地下银号案,抓获犯罪嫌疑人39人。

前期,北京市公安局发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索,成破了由北京市公安局经侦总队牵头负责的专案组发展侦破工作。经过对大批涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排等大量基础工作后,专案组准确掌握了该涉案团伙的犯罪事实。

据介绍,该涉案团伙在境内注册申领POS机,后非法移机至澳门,组织团伙成员在澳门赌场内为有港币、澳门币资金须要的赌客非法套现。专案组随后锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

记者理解到,该案波及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。专案组在珠海市设破火线指挥部,并与珠海有关局部建立通报机制,把持了涉案职员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯法事实等全面固定取证。